DROGA
Y PETROLEO EN VENEZUELA (I)
LA
INDUSTRIA DE LA DROGA
UN
NEGOCIO DE NARCOTRAFICANTES,
MILITARES
Y POLICIAS.
EL
PETROLEO
UN
NEGOCIO ENTRE LA BUROCRACIA,
EL
ESTADO Y LAS COMPAÑIAS PETROLERAS
18 de junio del 2010
18 de junio del 2010
La
sociedad venezolana no había terminado de digerir el nauseabundo olor de los
alimentos descompuestos de PUDREVAL,
cuando un nuevo escándalo sacudió a los medios del país. La policía de un
paraíso fiscal llamado Andorra ha detenido al ex jefe Nacional de la División
Antidrogas del CICPC, caso equivalente, guardando las distancias de que en
EE.UU fuera detenido el jefe de la D.E.A. por el mismo delito.
LO QUE DICEN LAS DIVERSAS
FUENTES PERIODÍSTICAS
SOBRE EL CASO HASTA HOY
7
de junio 2010. La Policía de Andorra
informa la detención de Norman Danilo Puerta Valera de 51 años, ex
comisario general del CICPC de Venezuela como presunto autor de un delito de
blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. En una cuenta de un banco
andorrano habría canalizado más de un millón de dólares procedentes del
narcotráfico, a través de una sociedad “offshore” constituida en Panamá. La
investigación se inició después de recibir la alerta de una entidad financiera
andorrana y continua abierta para “desarticular
toda la organización criminal”. Al
parecer, Puerta manejaba recursos y propiedades de un funcionario policial
venezolano de más alto rango.
En Andorra la Unidad de Prevención
del Blanqueo, ahora Unidad de Inteligencia Financiera, comenzó a investigar la
cuenta de Puerta desde 2007 por las altas sumas en dólares que entraban y
salían. El lunes, Puerta, llegó al banco a movilizar el dinero y fue detenido.
Tres años esperaron las autoridades del Principado a que Puerta llegara,
personalmente, a movilizar la cuenta bancaria que desde 2007 manejaba un millón
de dólares, que llegaron en traspasos a través de una sociedad "off
shore" en Panamá. Fuentes
policiales de Andorra comentaron que, en este caso, decidieron no contactar con
la policía venezolana porque en anteriores ocasiones, al solicitar información
de un bien en particular ligado a funcionarios del Estado venezolano, se
filtraron datos de la investigación, dificultando así la captura de los
responsables.
El caso del ex funcionario es
además, parte de una investigación que lleva una juez federal de Florida acerca
de funcionarios venezolanos vinculados al lavado de dinero procedente de la
droga, pues los movimientos de capitales desde Latinoamérica a destinos
fiscales como Andorra, son revisados por una oficina americana que se dedica a
verificar datos de cuentas que puedan estar siendo usadas para legitimación de
capitales provenientes de la droga. Estas investigaciones coinciden con otras
indagatorias adelantadas por fiscales federales de Nueva York y por la División Financiera del Buró Federal
de Investigaciones (FBI) en Panamá, en torno a firmas que ofrecen servicios
bancarios y financieros a funcionarios y oficiales venezolanos incluidos en la
lista de Personas Políticamente Expuestas (PEP).Entre ellas, se encuentra una
firma de banca privada que opera en ciudad de Panamá, y que está vinculada a un
banco de Miami cuyos clientes son únicamente venezolanos, y que está en la mira
de las autoridades reguladoras norteamericanas.
Se investiga también la conexión con el
narcotraficante colombiano Wilber Varela, alias "Jabón", asesinado en el estado Mérida, en enero 2008, caso que ha
salido a relucir en la investigación. Todo indica que Alias “Jabón”, mantenía
jugosas cuentas en Venezuela, que luego de su ajusticiamiento desapareció ese dinero de algunos bancos y se presume que
fueron movidas hacia Panamá. Coincide la
fecha de la apertura de la cuenta en Andorra, con la muerte de Alias Jabón. De
este caso no se habló más en Venezuela, fue enterrado en un silencio sepulcral
y de la plata nada se supo. ¿Estará en Andorra? Por este caso, hoy se acusa a
Wali Mackled
En el 2008 el Departamento del Tesoro
de EEUU ordenó congelar cuentas y activos de tres altos funcionarios
venezolanos: el general Hugo Carvajal, jefe de la Dirección de Inteligencia
Militar (DIM); el general Henry Rangel Silva, entonces director de la Dirección
de los Servicios de Seguridad y Prevención (DISIP) (ascendido a General en
Jefe), y el capitán retirado Ramón Rodríguez Chacín, ex ministro de Interior y
Justicia. Los tres funcionarios fueron acusados por el Departamento del Tesoro
de ayudar materialmente a las FARC en el tráfico de drogas, según Adam Szubin,
director de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de esa entidad. Estos
funcionarios, pertenecen al entorno íntimo del Presidente Hugo Chávez, lo cual nunca ha sido negado por ninguna
fuente vinculada al Palacio de Miraflores, sede del gobierno de Venezuela.
28 años y nueve meses duró Norman
Danilo Puerta Valera en el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y
Criminalísticas, los que lo conocieron, antes de que lo jubilaran a la llegada
del comisario Wilmer Flores Trosel a la Dirección del organismo, dicen que era
un hombre callado y poco dado a estrechar demasiadas relaciones con otros
funcionarios. Cuando fue evaluado por su hoja de servicio para su permanencia o
no en el cuerpo durante los primeros meses luego del nombramiento de Miguel Dao
Dao en la dirección del CICPC (2002), fue reprobado y se dispuso su retiro del
organismo por incompetente. Sin embargo, una vez que es designado director
Marcos Chávez, es negociada con éste su permanencia en el organismo, y se revoca la decisión.
Entre 2004 y 2007 fue director de la División contra
Drogas del CICPC. En 2005 declaró, en el decomiso de 43 toneladas de cocaína,
que Venezuela es “reconocida como uno de los países más luchadores en combatir
la droga”. En 2007 fue director de la Delegación del Estado Fronterizo de
Trujillo. En 2008, ascendido a comisario general, lo asignaron director de
Criminalística. Puerta es abogado con postgrado en Derecho Penal. Las
fuentes indican que su designación fue una sorpresa, pues, aunque había
trabajado en esa división, no era de los funcionarios que más conocían
policialmente del tema en ese momento. Marcos Chávez promovió Puerta como
director nacional antidroga. Antes de ejercer ese cargo, había liderado el
grupo del CICPC en la región de Trujillo, fronteriza con Colombia. Trujillo es
uno de los principales pasos de la cocaína colombiana y el entonces comisario,
según la prensa venezolana, tenía amplios poderes para el control del
narcotráfico por la frontera
Es bueno recordar que fue
Marcos Chávez, quien le asigna a su subalterno Norman Danilo Puerta Valera una
misión muy especial, la de asistir a una conferencia sobre lavado de dinero que
se dictó en Andorra. La cuenta en dólares por la que
lo detuvieron en el Principado de Andorra, por lavado de dinero, es de cuando
aún era comisario activo del CICPC. Fuentes del cuerpo policial, que
solicitaron no ser identificadas, explican que Puerta no era ostentoso y sí de
bajo perfil, todos coinciden en que era uno de los hombres de confianza del ex
director del CICPC, Marcos Chávez.
